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央行上海分行警示“炒鞋”风险 或存非法集资、金融诈骗等问题

2019-11-08 14:23:46
[摘要] 同时,该简报还称,各义务机构要加强对涉及“炒鞋”平台的资金交易监测,强化对“炒鞋”平台风险特征的识别,发现或有合理理由怀疑平台参与洗钱等犯罪活动的,应及时提交可疑交易报告。

温/徐岷

“炒鞋”等是最近几天兴起的热潮。它们源于运动鞋的外国文化。起初它们只是一小部分人的爱好,但现在它们被大量投机者所包围。

10月18日,新浪财经获悉,近日,中国人民银行上海分行发布了以“防范“炒鞋热潮、防范金融风险”为主题的金融简报(以下简称“金融简报”)。财务简报明确指出,国内运动鞋转售出现“炒鞋热”,而“炒鞋”平台实际上是一场传递包裹式资本游戏,提醒机构密切关注,采取有效措施防范此类风险。

“炒鞋”等是最近几天兴起的热潮。它们源于运动鞋的外国文化。起初它们只是一小部分人的爱好,但现在它们被大量投机者所包围。

目前,中国有十多个“煎鞋”平台,包括毒药、尼斯、斗牛、get、yoho!有现货、现货、契卡、吊坠店、95点式运动鞋、观潮等。,其特点是参与者众多、交易量大、价格波动剧烈。上述财务简报指出,在“炒鞋”行业背后可能存在非法集资、非法吸收公众存款、金融欺诈、非法传销等相关经济金融违法问题,值得警惕。

然而,在“炒鞋”交易中也存在一些值得注意的问题。央行上海分行在金融简报中提到,首先,“鞋类投机”交易呈现证券化趋势,日交易量巨大。第二,一些第三方支付机构为炒股平台提供分期付款和其他杠杆服务,杠杆基金的准入鼓励金融风险。第三,操作是黑匣子。一旦平台“逃跑”,就很容易引发群体性事件。

金融简报发布了风险警告,要求所有志愿机构提高对“炒鞋”重要性的认识,并加强对相关反洗钱工作重要性的理解。人质,与上述业务风险相比,即使进行自我检查和自我纠正,也应对“炒鞋”背后的潜在金融风险进行预警、早期发现和早期处置,防止“炒鞋”混乱蔓延,防范群体性金融事件,引导理性消费和投资,发现相关情况及时报告。

与此同时,简报还表示,所有志愿机构应加强对涉及“炒鞋”平台的资金交易的监测,加强对“炒鞋”平台风险特征的识别,如果发现或有合理理由怀疑该平台参与洗钱等犯罪活动,应及时提交可疑交易报告。

来源:新浪财经

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